巨丰投顾2020年世界投资者周 | 股票投资电信网络诈骗案

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案例

去年，重庆北碚警方公布了一起股票投资电信网络诈骗案。经侦查，警方抓获电信网络诈骗犯罪团伙嫌疑人13名，涉案金额500多万元。

警方破获股票投资电信网络诈骗案

2019年4月，这起股票投资电信网络诈骗案的受害人甘女士，在网上看到一条跟“股票大师”买股票稳赚不亏的广告，于是加了广告上提供的微信号。

受害人甘女士：进去（网站）之后，它有个大师，刚开始就认识了他，加了他的微信。最后大师推荐了他的助理，我就把他助理的微信加上去了。

在自称是股票大师助理的引导下，甘女士进入一个名为“1234TV”的直播间免费听这位股票大师讲所谓的“投资”课。

受害人甘女士：他（大师）也说了，如果我坚持上他们直播间听课的话，还可以免费送书给我。我觉得也还可以吧，因为当时我也听了课，感觉也不错。

很快，这位股票大师向直播间里的用户推出了名为科泰公司的个股期权投资项目，声称可以让用户手里的资产快速翻倍增值。

受害人甘女士：他那个计划背后就是，把股票炒了之后，就可以翻倍，这样我们就可以多赚一点。本来听了两个月课，我觉得还可以，后面我就加入了这个计划。

加微信投资股票期权 受害人被骗15万元报案

在高额回报的诱惑下，甘女士最终在这个名为科泰的平台上购买了15万元个股期权。然而一个月后，甘女士发现该平台竟无法登录，那位“股票大师”和助理也无法联系，甘女士这才意识到被骗，于是急忙赶到北碚区公安分局水土派出所报案。

重庆北碚区公安分局水土派出所民警代隆宇：经我们初步了解，这是一个典型的平台类投资诈骗。

追踪资金流向 抓获诈骗犯罪嫌疑人13名

通过研判分析，重庆北碚警方发现涉案的账户在杭州，而资金流向了广州，于是立即前往杭州、广州两地展开调查。

重庆北碚区公安分局水土派出所民警代隆宇：通过我们对资金流的分析，我们的案子终于有了进展。因为科泰公司的法人，就是一名姓浣的男子。

警方查明，这个科泰公司的负责人浣某，以八家非法代理公司为渠道，通过招募“业务员”在网络上进行虚假宣传，引诱他人购买虚构个股期权进行诈骗。

重庆北碚区公安分局水土派出所民警代隆宇：我们前往了广州证监会以及浙江的证监会，然后那边也明确给我们回复了。他们（科泰公司）是不具备相应购买个股期权资质的公司。

经过循线追踪，民警最终锁定本案主要犯罪嫌疑人浣某，于2020年1月在湖南长沙将其抓获，并顺藤摸瓜在贵州、广东等地将另外12名嫌疑人悉数抓获归案。经审查，以浣某为首的科泰公司，打着股票投资的幌子，背地里却在进行虚假股票期权交易。

投资勿轻信广告 警惕“高回报”虚假平台

警方提示，犯罪嫌疑人往往会用这种所谓的“高回报”来诱骗受害人，一定要警惕这些虚假平台。

重庆市北碚区公安分局水土派出所民警代隆宇：科泰公司就会有负责更改数据的嫌疑人。他们就把我们北碚区这个被害人，她的后台数据改成了15万。她的余额，他想给她改50万也行，改100万也可以。

据介绍，被害人是把钱直接打到了诈骗团伙的对公账号里，根本没进正规交易平台。为了迷惑受害人，犯罪嫌疑人专门开发了一个以假乱真的股票期权交易平台。利用这个平台，犯罪嫌疑人在后台的数据上做手脚，让受害人以为自己的投资全部亏损了，实际上受害人投资的钱根本就没有投入到真正的股票期权市场上，而是落入了犯罪嫌疑人的口袋。

犯罪嫌疑人刘某：这个软件系统就会自己运转，投资者的投资成本会增加。

重庆北碚区公安分局水土派出所民警代隆宇：实际上，根据我们的调查 100%的人全部都是亏损。

据犯罪嫌疑人交代，股票期权投资诈骗手法很隐蔽，投资者在“赚大钱”“高回报”的诱惑下很容易掉入陷阱。

犯罪嫌疑人刘某：对投资的这个金融产品，需要更多的了解，而不是盲目去听从身边，或者是去网上搜索一些未确定的信息，然后盲目投资。

目前，本案13名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。本案涉及诈骗金额500万元，北碚警方通过积极追赃，成功为群众挽回损失85万余元。警方提示，股票期权属于高风险投资，个人投资者参与门槛较高，要警惕高回报广告宣传，以免陷入股票期权诈骗陷阱。一旦被骗，要立即报警。

（来源：央视）