德里警方以滥用达米亚·巴拉特的证券逮捕盟军局长

德里警察的经济犯罪部（EoW）于8月16日晚上逮捕了联合金融服务公司的Awanish Mishra，罪名是达米亚·巴拉特（Dalmia Bharat）集团提出伪造和欺诈罪。

EoW将于8月17日在Karkardooma法院制作Awanish Mishra。

EoW已于3月26日注册了其第一份信息报告（FIR）。EOW还任命了Allied Financials的官员，包括FIR的当事方Awanish Mishra。它还针对国家证券存管有限公司（NSDL）董事总经理Gajulapalli Nageswara Rao Venkata，公司秘书Prasad T. Poojary和首席财务官Vaishali Vaidya进行了起诉。

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FIR表示：“达米亚巴拉特OCL水泥有限公司和达米亚水泥东有限公司的子公司投资了价值34.407亿卢比的共同基金。他们利用了NSDL及其参与者Allied Financial Services Pvt的服务。 Ltd（sic）。”

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12月27日，OCL Cement和Dalamia Cement East提交了赎回请求。根据规则和市场惯例，这些证券的赎回价值应已于12月28日记入其银行帐户。但是，到目前为止他们还没有收到钱。

1月25日，NSDL通知Dalmia集团，其demat帐户中没有可用的证券。达米亚集团提出的申诉指出，盟军捏造和伪造了NSDL文件，以提供定期报表，以确认达米亚账户中的证券。NSDL维护的帐户分类帐还包含许多未经其同意而进行的交易，其中一些交易包括Dalmia向联合集团的几家公司转移了抵押品。

达米亚集团提出的申诉是：“他们都策划了一起犯罪阴谋。AFSPL，Money Mishra Overseas及其董事Awanish Mishra将证券从其自己的帐户欺诈地转移到IL＆FS的帐户，而IL＆FS似乎向NSE清算公司提供了抵押品，完全知道这些证券属于Dalmia集团。”

“ NSDL是阴谋的一部分，他也充分意识到所有非法和欺诈行为。我们没有收到来自NSDL的任何有关证券转让的消息，也没有收到来自NSDL的任何声明。”

IL＆FS的新董事会还进行了法医审计，该审计由Grant Thornton进行。根据格兰特·桑顿的报告，同盟集团与IL＆FS Securities（ISSL）的官员有个人关系，并发现了许多实例，价值24,227千万卢比，其中抵押品短缺或未被ISSL收取。

除了EoW之外，严重欺诈调查办公室（SFIO）也在调查此事，甚至印度证券交易委员会（SEBI）也下令进行法医审计。

SEBI已就其管辖权事宜与最高法院联系，其下一次听证会是8月26日。

NSE结算公司（NCC）将IL＆FS证券服务（ISSL）作为清算会员，由于7月25日未缴纳会费而将其删除。

Allied通过IL＆FS Securities进行的38亿卢比的欺诈行为，将客户抵押品用于自己的交易。钱丢失了，会费堆积了。NCC拒绝将公司在IL＆FS证券中的其他存款作为还款方式，因为公司等待法院对此事做出裁决。