美国政府在违反RICO法案的情况下寻求将Nirav Modi引渡

理财新闻

美国政府可能会与一系列破产案件有关，要求钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）从英国被引渡。消息人士称，美国破产法院可能会指控莫迪违反《 cket子手影响和腐败组织（RICO）法案》。目前，他在英国的旺兹沃思监狱中。

与Modi，Firestar Diamond International，A Jaffe和Fantasy Inc相关的三家公司于2018年2月在美国申请破产。法院任命了一个受托人来调查这两家公司，然后后者对Modi和另外两家公司的高管提出了申诉。他们被指控违反信托义务，协助和教in违反信托义务和违反《 RICO法》。

ED的一位消息人士告诉印度斯坦时报（Hindustan Times），该案在美国也与Modi所谓的印度骗局有关。

《 RICO法》是1970年在美国实施的联邦法律。它旨在打击该国的有组织犯罪。它允许对作为犯罪企业的一部分而进行的球拍活动进行起诉。如果一个人在10年内犯下了35项犯罪中的至少两次敲诈勒索行为，则可能被处以最高25,000美元的罚款和20年的监禁。

莫迪是印度银行业最大骗局的主要被告，该骗局于2018年2月在旁遮普国家银行被发现。在印度，根据《防止洗钱法》（PMLA），莫迪将面临七年的监禁。但是，在美国，处罚更加严厉，刑期更长。

在印度，如果法院允许，那些正在受审的人可以要求假释，休假和其他福利。但是，在美国不允许使用这些设施。

ED的消息人士认为，如果做出选择，莫迪宁愿面对印度当局，也不愿面对美国当局。他们认为，莫迪可能不会强烈反对印度政府的引渡要求。

《经济时报》援引一位教育署官员的话说，自印度率先移居英国政府以来，印度将拥有引渡莫迪的第一权利。

英国警方于3月19日逮捕了莫迪（Modi），法院两次拒绝他保释，理由是他怀疑他会再次试图逃离该国。