IL＆FS传奇：ED不相信Grant Thornton报告的发现

执法局（ED）对Grant Thornton关于IL＆FS金融服务的中期报告感到不满意，因为审计公司已经能够找到金额仅236.4亿卢比的异常资金，同时该报告指出财务违规总额达1300亿卢比。

IL＆FS的债务约为890亿卢比，其中650亿卢比被归为“琥珀色”和“红色”类别。

Grant Thornton没有回应Moneycontrol的查询。

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ED在2月20日将报告提交给IL＆FS董事会约一周后，收到了Grant Thornton的报告。

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根据教育署的说法，审计报告仅阐明了一些交易，但缺少深入的法证报告。

一位接近开发项目的消息人士对Moneycontrol表示：“法医报告没有详细探讨没有适当抵押品的公司贷款的分层细节。根据我们的初步调查，第一笔贷款支付在防止洗钱（PMLA）方面没有问题。他们的年鉴中提到了关联方交易，并详细说明了已获得合同的亲戚。”

“主要的调查重点是谁在第二层或第三层获得了合同，以及这些公司是实际存在的还是纸面的。这些关键细节不是（Grant Thornton）法医审计报告的一部分。

另一位消息人士说：“格兰特·桑顿（Grant Thornton）正在翠鸟航空案的严重欺诈调查办公室接受调查，审计员已就翠鸟的品牌资产提交了一份报告，据此翠鸟从IDBI银行获得了贷款。”

“执法局认为，此案可能是金融犯罪中最大的骗局，价值可能超过300亿卢比。甚至公司事务部也认为，可能无法将超过30,000亿卢比的钱退还给银行，而超过5,000亿卢比的债务属于红色类别，这意味着将无法偿还任何债务。”

Moneycontrol是第一个报告Grant Thornton对IFIN进行法医审计报告的结果的公司。

ED正在调查实例，这些案例是借给IFIN借款人的资金用于向IL＆FS的某些集团公司（主要是ITNL）提供资金。根据2018年9月11日举行的IL＆FS董事会会议未经批准的会议记录，似乎当时的董事会和董事会成员中的某些董事会成员据称知道向第三方提供的贷款已经已转发或借给IL＆FS集团公司。

根据法医审计，“ IL＆FS Group的某些公司（现有）在金额达227亿卢比的情况下被确定，这些公司从IFIN借出贷款的第三方获得资金。”

Grant Thornton审计声称，ITNL获得了115亿卢比，Srinagar Sonmarg Tunnelway获得了39亿卢比，Gujarat综合海事综合体获得了250千万卢比，Fagne- Songard高速公路获得了200千万卢比的贷款，Chennai-Nashri Tunnel Way获得了15亿卢比， Sea Land Port和Sitar Bikaner分别获得了10亿卢比和3亿卢比的贷款。据称，SREI，Empower，Vistar，GHV，PCL，Sangam和Dynamatic已将贷款转移给了这些公司。

ED正在调查至少六个案例，其中近10亿卢比的发放给借款人的贷款已转移给其发起人或董事。

该审计公司透露，“国际金融金融公司已向借款人支付了一定数量的贷款，直接用于支付借款人的发起人或董事”。

IFIN于2017年10月向Prism贷款7.5亿卢比，并再次以贷款的形式转交给Gupta。同样，集团公司Flemingo收到的贷款最高为51.450亿卢比，公司董事Kabir和Viren Ahuja的贷款为881千万卢比。

IL＆FS能源发展有限公司董事也获得了295千万卢比。Bay Capital的发起人之一Siddhartha Dinesh Mishra从IFIN的Indus Equicap Consultancy私人有限公司获得了贷款。

在其中一个案例中，值得注意的是，Siddharth Dinesh Mehta是Bay Capital Group的发起人兼IL＆FS Energy Development Company Limited的董事，他以类似的方式获得了295万卢比的收入。