PNB欺诈：ICAI考察审计师的角色，成立小组研究系统性问题

特许会计师的最高机构ICAI今天表示，已对旁遮普国家银行17.7亿美元的欺诈行为一视同仁，并已寻求调查机构的情报，此外还成立了一个小组研究此事件引起的系统问题。

印度特许会计师协会（ICAI）将审查旁遮普国家银行的事务，以查看审计师是否有过失。

ICAI总裁Naveen N D Gupta说，已经对旁遮普国家银行的欺诈行为一视同仁。

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他告诉PTI：“已建议财务报告审查委员会（FRRB）对旁遮普国家银行和Gitanjali Gems（事）进行“自动审查”。

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该学会设立的董事会负责审查对各种会计和审计标准的遵守情况。

古普塔在当晚发布的一份声明中说，该研究所已经通过向有关银行，市场监管机构塞比以及执法机构和联邦调查局等调查机构致信，以寻求其调查细节，从而启动了纪律机制。 。

据他介绍，该研究所独自组成了一个高权力小组，研究旁遮普国家银行事务中的系统性问题。他补充说，该小组将建议采取补救措施并改善银行体系，以确保采取预防措施来避免此类事件。

古普塔说：“需要强调的是，国际民航组织将积极与有关机构和利益攸关方一起解决这个问题，以便详细研究此事以提出改进建议。”

但是，该声明并未具体提及Gitanjali宝石。

一位官员说，该机构将研究审计员在这些案件中的作用，以查明在他们结束时是否有任何违法行为。

在印度银行业最大的骗局之一中，公共部门贷方披露了17.7亿美元（近1,140亿卢比）的欺诈行为，以欺诈方式收购了旁遮普国家银行的承诺书（LoUs），并且调查机构已经在调查此案。

正在进行一项针对金刚鹦鹉尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的多机构调查，他的亲戚和密友Mehul Choksi也受到了Sebi和证券交易所的监视。Choksi是Gitanjali Gems的董事总经理。

旁遮普国家银行董事长苏尼尔·梅塔（Sunil Mehta）周四表示，它有能力追回莫迪的欠款，并承诺对所有不法行为者采取行动。欺诈之后，贷方已暂停了至少十名官员。