德意志银行办公室突袭洗钱调查

阿诺·舒茨（Arno Schuetze）和汤姆·西姆斯（Tom Sims）

法兰克福（路透社）-检察官办公室在德国金融中心表示，警方周四突袭了德意志银行在法兰克福及其附近的六个办事处，涉嫌与“巴拿马文件”有关的洗钱指控。

检察官办公室称，调查人员正在调查两名未透露姓名的德意志银行雇员的活动，这些雇员据称曾帮助客户设立离岸公司洗钱。检察官办公室的一位女发言人说，重点是2013年至2018年。

大约170名警官，检察官和税务检查员搜查了查获书面和电子业务文件的办公室。

德意志银行说：“当然，我们将与法兰克福的检察官办公室密切合作，因为这也符合我们的利益，以澄清事实。”他补充说，它已经提供了与“巴拿马”有关的所有相关信息。文件。

消息传出之际，德意志银行（Deutsche Bank）在经历了三年的亏损以及金融和监管丑闻的打击之后，试图恢复其破烂的声誉。

Christian Sewing于4月被任命为首席执行官，以帮助该银行进行重建。他削减了美国业务并改组了管理层，但收入继续下滑。

格林尼治标准时间1409，德意志银行的股价下跌了2％以上，今年以来其市值蒸发了近一半。

离岸链接

检察官说，在调查人员审查了所谓的“海上泄漏”和“巴拿马文件”之后，才启动了调查。

“巴拿马文件”由巴拿马律师事务所摩萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）的数百万份文件组成，于2016年4月泄露给媒体。

检察官说，他们正在研究德意志银行是否可能协助客户在避税天堂设立离岸公司，以便转入德意志银行账户的资金可以避开反洗钱措施。

检察官说，仅在2016年，德意志银行在英属维尔京群岛注册的一家子公司就为900多家客户提供服务，交易额达3.11亿欧元。

他们还说，据称德意志银行的雇员违反了职责，忽视了举报涉嫌逃税计划的客户和离岸公司的洗钱嫌疑。

检察官于八月开始调查。

它与涉及德意志银行的丹斯克银行周围的另一个洗钱丑闻是分开的。

从2007年起，丹麦银行正对涉嫌共计2000亿欧元的可疑付款进行调查，一位直接了解此案的消息人士告诉路透社，德意志银行帮助处理了大部分付款。德意志银行执行董事曾表示，作为丹斯克银行的所谓代理行，该贷方仅扮演次要角色，这限制了它需要了解交易背后的人的知识。

严格审查

德意志银行（Deutsche Bank）旨在防止洗钱的控制措施的缺陷引起了大西洋两岸监管机构的注意。该银行公开表示，它同意需要改进其程序以正确识别客户。

9月，德国金融监管机构BaFin命令德意志银行（Deutsche Bank）采取更多措施来防止洗钱和“恐怖主义融资”，并任命毕马威（KPMG）作为第三方来评估进展。

路透社在八月报道说，德意志银行在充分识别客户及其财富来源的能力方面发现了进一步的缺陷。

去年，德意志银行因允许通过莫斯科，伦敦和纽约之间的人为交易进行洗钱而被罚款近7亿美元。美国司法部仍在进行调查。

德国联邦议院议员丽莎·鲍斯说：“事件的总数引起了人们的严重关注。”“在该银行的合规和反洗钱领域，似乎有些基本错误。”

德意志银行（Deutsche Bank）在经历了年度亏损之后一直承受着压力，它同意在去年为2008年金融危机爆发前出售有毒抵押证券而与美国当局达成一项72亿美元的和解协议。