PNB骗局：ED拥有Nirav Modi集团价值52.3亿卢比的21处物业

执法局（ED）今天对Nirav Modi及其团队的21处房产进行了调查，其中包括顶层公寓和农舍，价值超过52.3亿卢比，这是针对这家陷入困境的珠宝商的最新行动，据称这是针对PNB的1140亿卢比欺诈案。

中央调查机构表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），该公司已发布一项临时资产附加令，并没收了价值8.1亿卢比的顶层公寓（由三套公寓共同创建）和价值15.45千万卢比的公寓在孟买Worli地区面向大海的Samudra Mahal公寓中。

“ Nirav Modi及其所控制的公司的21种不动产已被临时扣押，市值52.3亿卢比。

该机构称：“这些项目包括6处住宅物业，10处办公场所，2处浦那单位，一座太阳能发电厂，阿里包格的一间农舍以及艾哈迈德纳加尔地区卡尔贾特的135英亩土地。”

自从该机构于2月14日根据PMLA登记刑事案件以来，该机构早些时候就在此案中没收了宝石，钻石，珠宝，股票，银行存款和昂贵的汽车，但这是没收不动产的第一个重大行动。

Samudra Mahal的物业和Punes Hadapsar地区的另外两个公寓以Modi和他的妻子Ami的名义，而马哈拉施特拉邦首府昂贵的Kalaghoda和Opera House地区的资产却以Modi的钻石公司Firestarter的名义钻石国际私人有限公司。

Nirav Modi Trust海滩旁阿里包格（Alibaug）的基希姆地区的一处农舍和毗邻的土地价值超过4.27亿卢比。

同样，该州艾哈迈德纳加尔地区卡尔贾特地区一座价值7亿卢比的53英亩太阳能发电厂也已采取同样的行动。

此外，还以孟买下帕雷尔地区的马克商业企业私人有限公司的名义，购置了两处价值约8亿卢比的办公物业。

官员们声称，在采取最新行动后，ED在此案中所扣押的总资产现已超过639.3亿卢比，并补充说这是独立评估的。

该机构还于2月26日召集了莫迪，阿米和莫迪的叔叔以及《 Gitanjali Gems》发起人Mehul Choski对该案进行了讯问。

欺诈行为最近曝光后，ED和其他调查机构正在对Modi，Choksi等人进行调查，旁遮普国家银行（Punjab National Bank）投诉称，他们涉嫌欺骗国有化银行达1,140亿卢比，并据称参与其中。银行的几名员工。

CBI和ED已分别注册了两个FIR来调查此案。据说莫迪和乔斯基都已在对该国提起刑事诉讼之前离开了该国。