对Lalit酒店集团的突袭,发起人带动了1,000卢比的黑色外国资产:CBDT

2020-07-17 14:22:01 作者:

收入税收部对经营Lalit Hotels连锁店的Bharat Hotels集团的搜索导致发现了超过100亿卢比的“未公开”外国资产和该商行“藏匿的巨额黑钱” “在国外,CBDT在1月24日说。

尽管该部门的决策机构在突袭后发表的声明中未透露任何名字,但官方消息证实该组织是隶属于CMD Jyotsna Suri的巴拉特酒店集团。

“调查成功揭开了面纱,导致发现未披露的超过100亿卢比的外国资产,此外,国内逃税超过3500万卢比,这可能导致根据《 2015年黑钱法案》产生后果,此外,分别根据《信息技术法》采取的行动。”直接税中央委员会(CBDT)说。

它说:“外国资产包括对英国一家酒店的投资,英国和阿联酋的不动产以及在外国银行的存款。”

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CBDT表示,该集团是“酒店业的领导者,在国外经营着一家酒店,并在印度各地设有以知名品牌经营的一系列豪华酒店”。

“到目前为止,搜查行动已没收了价值为24.93千万卢比的未计帐资产,其中包括卢比。声明说:“现金总值7150万卢比,珠宝价值23000万卢比,贵重手表价值1200万卢比。”

该部门于1月19日在德里及其周围地区对该组织的13个场所,苏里和其他场所进行了突袭。

巴拉特酒店集团拥有该国拉利特连锁酒店。目前,它运行着十几个这样的豪华设施。

乔斯纳·苏里(Jyotsna Suri)自1989年以来一直与巴拉特酒店集团保持联系,并在丈夫和旅馆老板拉利特·苏里(Lalit Suri)去世后,于2006年接任董事长兼董事总经理(CMD)。

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