PNB负责人Sunil Mehta出现在SFIO之前
2020-05-01 15:22:02
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旁遮普国家银行董事总经理兼首席执行官苏尼尔·梅塔(Sunil Mehta)今天因涉嫌与银行123.6亿卢比的欺诈行为有关的陈述而被传唤,从而在这里出现在严重欺诈调查办公室(SFIO)。
昨天,Axis Bank和ICICI Bank的官员也出席了SFIO,SFIO是公司事务部的调查机构。
预计SFIO也将致电近31家与钻石交易商Nirav Modi和Mehul Choksi公司有接触的银行的官员。
关据称,他们根据欺诈性索赔获得了12,636千万卢比的LoU和FLC,以印度银行的外国分支机构为受益人。交易是从PNB在孟买的布雷迪之家分公司进行的。
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