法国的奥兰治银行（Orange Bank）起诉麦道夫（Madoff）倒闭损失超过4.39亿欧元

英蒂·兰达罗（Inti Landauro）

巴黎（路透社）-一名法国妇女和她的女儿正在起诉奥兰治银行，试图追回他们说十年前因伯纳德·马多夫的庞氏骗局而倒闭的4.39亿欧元（5.16亿美元）中的一部分。

劳伦斯·阿普菲尔鲍姆（Laurence Apfelbaum）和她的女儿埃米莉（Emilie）声称，法国银行（Banque Finama）于1999年建议他们直接与麦道夫（Madoff）的投资基金合作，当时他们已经通过Finama进行了配售，当时因对麦道夫（Madoff）信誉的怀疑，费纳马（Finama）本身正从该计划中撤出资产。

Finama，后来更名为Groupama Banque，于2016年被法国电信运营商Orange（PA：ORAN）收购，并转变为移动银行业务Orange Bank。

巴黎北部博比尼的民事法院将于10月2日开始对此案提起诉讼。Orange Bank将对索赔提出异议。

该案突显了麦道夫600亿美元计划（历史上最大的金融欺诈事件之一）的涟漪在十年后的金融体系中仍能感受到。

麦道夫（Madoff）对2009年的联邦犯罪（包括证券和投资欺诈）认罪。他被判处150年监禁，并责令其赔偿1,700亿美元。

代表Apfelbaums的律师Nicolas Lecoq-Vallon表示，如果Finama与他们分享怀疑，他们将在1999年从Madoff的计划中撤出资金。

相反，他说Finama关闭了Apfelbaums的帐户，并告诉他们与Madoff一对一进行交易。

他告诉路透社：“该银行建议我的客户至少在必须警告麦道夫公司的情况下直接与麦道夫公司打交道，并对他们对该计划的合法性表示怀疑。”

Lecoq-Vallon说，大约在1999年的同一时间，Finama撤回了其与Madoff一起投资的大约1亿欧元，理由是当时该行的首席执行官Bernard Pouy发表了讲话。

在2009年接受采访时引用的普伊（Pouy）说，在得出结论认为麦道夫的方案可疑之后，美国金融服务管理局（Finama）撤回了资金。

橙色降低威胁

奥兰治说，它在购买Groupama Banque的控股权时知道Apfelbaum案，并已采取必要措施减轻风险。

发言人说：“奥兰治集团已采取必要措施，以保护自己免于承担这一责任。”但未详细说明所采取的措施。

Orange Bank的律师Bernard Vatier说，Apfelbaums的主张“基于谎言和不准确之处”，并重申该银行没有受到诉讼的风险。

他说，已故金融家劳伦斯·阿普菲尔鲍姆（Laurence Apfelbaum）的父亲，艾米丽（Emilie）的祖父艾伯特·伊戈因（Albert Igoin）在银行业发家致富后，将财富遗赠给他们，他亲自认识了麦道夫（Madoff），并于1980年决定自己决定与他投资。

瓦蒂埃说，Finama不能为该家族决定与麦道夫进行投资承担责任，并补充说，该银行已放弃Apfelbaums作为客户，因为它不想保留直接与麦道夫打交道的客户。

但勒科克·瓦隆（Lecoq-Vallon）表示，Finama有责任与客户分享有关Madoff的任何信息，更重要的是，因为那时候Igoin已去世已久，其继承人也不了解金融市场。

Lecoq-Vallon的客户正寻求收回他们所说的截至2008年12月11日该公司倒闭时在Madoff帐户中持有的3.03亿欧元。

在与麦道夫打交道的30年中，他们说他们撤出了约1.29亿欧元，以支付被证明是虚构的利润税。他们也正在寻找这些资金。

勒科克-瓦隆说，作为撤出的结果，欧文·皮卡德（Arving Baums）被受托人欧文·皮卡德（Irving Picard）寻找，该受托人负责追踪麦道夫计划中的所有剩余资产，以代为被骗的其他人收回资金。

在去年解决的另一起案件中，两名妇女同意向皮卡德支付约700万欧元，以解决皮卡德的索赔。他们也正在通过诉讼寻求退款。

他们已承诺将从Orange Bank获得的一切收益的35％交给Madoff恢复基金。

（1美元= 0.8503欧元）