安提瓜的Mehul Choksi； CBI收到确认，寻求引渡

安提瓜当局今天证实，据称是20亿美元骗局的策划者和尼拉夫·莫迪的叔叔Mehul Choksi在他们的国家，据此官员说，将很快启动引渡他的行动。

CBI收到来信是为了回应他们询问Choksi在安提瓜的存在的消息后的下落。

官员说，CBI在上周发给安提瓜当局的信中援引了国际刑警组织发布的关于逃犯的扩散通知，并要求其详细介绍其活动和目前的位置。

官员们说，乔克西于2017年11月取得安提瓜的公民身份，并于今年1月15日宣誓效忠。

官员说，在得到确认后，该机构很可能会通过外事部提出引渡要求，并且可能不会等待红色转角通知，因为该申请仍在国际刑警组织中等待处理。

安提瓜和巴布达的投资公民身份告诉当地报纸，乔克西的公民身份申请是在国际刑事警察组织和加共体犯罪和刑事司法执行机构等“知名机构”的“严格尽职调查”和“国际调查”之后批准的。安全性（IMPACS）。

CBI是印度为国际刑警组织的节点机构，它说国际机构未向其寻求有关Choksi背景调查的任何信息。

CBI发言人Abhishek Dayal表示：“国际刑警组织在过去的三年中没有向CBI寻求任何与Choksi有关的信息。”

根据安提瓜和巴布达的《公民投资计划》，只要向NDF投资基金至少投资10万美元，就可以领取护照。

他们说，他在一月的第一周逃离了印度，并于1月15日在安提瓜宣誓效忠，并补充说第二天该骗局就爆炸了。

官员们说，乔克西的举动表明，他知道这场骗局将在PNB雇员古库尔纳斯·谢蒂（Gokulnath Shetty）退休后爆炸，并事先计划了逃生和以后的生活，后者正在帮助他续签承诺书。

该机构表示，据称，Choksi欺诈了7,080.86千万卢比，可能成为该国最大的银行骗局。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人授予短期信贷。

官员说，Choksi及其公司据称利用印度卢布通过贷款协议提供的PNB欺诈担保和布雷迪之家分行发出的信用证从印度银行的海外分行获得信贷，但这些债务并未偿还，这使国有银行承担了责任。 。