贷款欺诈案：安德拉银行前董事的监护权延长了一个月

星期三，德里法院将一名前安得拉银行董事的司法拘留期延长了一个月，该案因涉嫌与一家古吉拉特邦制药公司的500亿卢比银行欺诈案有关的洗钱案而被捕。

法官阿杰·潘迪（Ajay Pandey）延长了对安纳普·普拉卡什·加尔格（Anup Prakash Garg）的监护权，直到他在法庭上出庭为止。

法院注意到辩护人尼特什·拉纳（Nitesh Rana）的呈件出现在执法局，后者表示调查仍在进行中，被告有可能影响证人并以证据取证。

拉纳还告诉法院，如果被告获释，很有可能逃离司法。

Garg于1月12日被调查机构逮捕，目前正在司法拘留中。他是该案被捕的三人之一。该机构于去年11月举行了总部位于德里的商人加根·达万（Gagan Dhawan）的职务。

除达万（Dhawan）和加尔格（Garg）外，急诊部还逮捕了该制药公司董事之一拉杰布尚·奥姆普拉卡什·迪克西特（Rajbhushan Omprakash Dixit），他目前正在该机构的审讯中。这三人均根据《防止洗钱法》（PMLA）被捕。ED承认CBI注册的FIR后提出洗钱案。

该机构表示，在调查过程中，它在所得税部门于2011年查获的日记中遇到了“某些条目”，其中显示了向一位“安得拉银行董事加尔先生”支付的各种现金付款，共计1,520万卢比。由Sandesara兄弟在2008年至2009年之间发布。

CBI已经预订了Garg，Sterling Biotech公司，其董事Dixit，Chetan Jayantilal Sandesara，Dipti Chetan Sandesara，Nitin Jayantilal Sandesara和Vilas Joshi，特许会计师Hemant Hathi和一些与案件有关的身份不明的人。它声称该公司从由安德拉银行牵头的财团获得了500亿卢比的贷款，该财团变成了不良资产。

FIR还声称，截至2016年12月31日，集团公司的未付应付款总额为538.3亿卢比。它声称：“按照桑德萨拉兄弟的指示，通过从他们所拥有的多家benami公司的银行账户中提取现金，向Garg支付了各种现金，如上述条目所示。”它声称Garg注入了在加尔各答的现金或支票入口操作员的帮助下，他通过多家加尔各答的虚假壳公司在多家公司中的数十亿未支配资金，以洗劫他从桑德萨拉斯获得的犯罪收益。