黑钱探针：避税天堂信托隶属于瑞士银行账户扫描仪

根据发给这些实体的通知，许多使用复杂实体在海外避税天堂中建立的信托机构受到印度和瑞士当局的扫描，以涉嫌通过将非法资金存放在瑞士的银行中而逃税。

此外，还对一些涉嫌在印度逃税后涉嫌逃税的人进行了调查，瑞士当局正在与印度同行共享其银行详细信息。

根据过去一个月在瑞士联邦公报上发布的通知，这些人，包括一些商人，也包括设在开曼群岛的信托基金，以及公司被要求任命他们的被提名人，以防他们想提出反对共享其股份的上诉。印度的银行业务详细信息。

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信托，特别是在开曼群岛，巴拿马和英属维尔京群岛等司法管辖区设立的信托，通常被视为逃税的途径。

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这些通知中提到的人包括商人Atul Punj，Gautam Khaitan，Satish Kalra，Vinod Kumar Khanna，Dullabhbhai Kunverji Vaghela，Rewaben Dullabhai Kunverji Vaghela和Balwantkumar Dullababhai Vaghela。

在某些情况下，据报告，通知中提到的人已经死亡，并要求其继承人对通知作出回应。

在此类通知中指定的基于开曼群岛的信托包括The P Devi Children's Trust，The P Devi Trust，The Dinod Trust和The Agarwal Family Trust。

类似的通知也以位于开曼的Devi Limited和位于印度的Aadhi Enterprises Pvt Limited的名义发布。

怀疑其中一些实体被政客用来存放其非法财富，包括通过房地产，宝石，珠宝和金融服务等行业喜欢的工具。

这些通知是在印度要求对每个案件进行调查时提供“行政协助”之后发出的，与自去年开始在印度和瑞士之间生效的自动信息交换框架不同。自动交换下的第一组数据于2019年9月共享，随后每年9月进行年度演习。

一些通过“行政协助”处理的账户可能只有在提交表面上的不当行为证据后才能被利用，这些账户可能已在2018年（自动交易的截止年）之前关闭。

根据瑞士有关税务事务中共享财务信息的法规，发出通知通常是瑞士当局与请求司法管辖区共享信息的第一步。

除了公告的名称和出生日期（或公司或信托公司的成立日期）以外，这些公告没有透露太多细节。

其中一些名字已经出现在泄露的名单中，如巴拿马文件和汇丰银行名单，其中一些当时否认有任何不当行为，但印度当局不久后就开始了调查。

瑞士当局一直定期向在瑞士银行开户的印度居民发出此类通知，并附有财务不正当行为的初步证据，包括藏匿可疑的非法资金。

最近几个月已经发出了100多个此类通知，其中包括针对已经在印度面临黑钱调查的人们。在奥古斯塔·韦斯特兰（AgustaWestland）斩波骗局案的被告高塔姆·凯坦（Gautam Khaitan）和位于钦奈的房地产公司Aadhi Enterprises的案件中，过去也曾发出过类似的通知。

尽管由于怀疑瑞士银行账户被用来to积黑钱而在印度多年来一直是政治辩论的热点，但也有人怀疑与先前的王子邦有联系的人们在印度的银行中存有一些资金。瑞士。

自2015年以来，瑞士政府还一直在公开休眠账户的详细信息，以允许其索赔人提交必要的证据以使用这些资金，其中包括至少10个与印度人相关的账户。

其中包括一些与英国时代的印度居民和国民有关的帐户。但是，根据瑞士当局提供的记录，在过去六年中，没有一个与印度人相关的休眠账户被成功索取。

该清单包括2015年12月首次公开时的近2,600个休眠账户，至少自1955年以来，该账户中约有4,500万瑞士法郎（超过30亿卢比）处于无人认领状态。该清单首次公开时，也有将近80个无人认领的保险箱，它们是针对真实所有者或其继承人的索赔。

此后，根据瑞士银行业法律进入休眠状态之后，每年都会增加更多的帐户。该列表现在包括近3500个帐户。

通常，提交请求的截止日期是从此类休眠帐户公开之日起的一年，但是对于最后一次与客户联系是在1954年或更早的帐户，则给出了更大的五年期限。

索赔可由原始帐户所有者及其合法继承人提出。

如果在截止日期之前未收到任何请求，或者银行发现索偿要求不合理，则银行需要将资产移交给瑞士联邦金融管理局，从而使前客户的所有权利无效。