丹麦银行面临美国对可疑爱沙尼亚帐户的刑事调查

泰斯·詹森（Teis Jensen）

哥本哈根（路透社）-丹斯克银行（CO：DANSKE）面临美国司法部的刑事调查，涉及涉及其爱沙尼亚分行的2000亿欧元（2300亿美元）洗钱丑闻，这增加了长期以来投资者的担忧。

丹麦最大的银行周四表示，它“已收到美国司法部（DOJ）要求提供有关该银行爱沙尼亚分行的刑事调查信息的要求”。

该银行本周任命耶斯珀·尼尔森（Jesper Nielsen）为临时首席执行官，以在短期内应对危机

上个月托马斯·博根（Thomas Borgen）辞职后，他表示正在与美国当局合作。

Danske Bank的股票下跌3％，至160丹麦克朗，是自2015年1月以来的最低水平，今年迄今为止下跌了33％，这是因为其投资者和客户消化了美国的调查以及该行决定停止股票回购计划以提振其收益。它的资本。

哥本哈根市长弗兰克·詹森（Frank Jensen）说，由于丑闻不断，丹麦首都正在考虑终止与丹麦银行的合作。

股东对美国当局调查丹斯克银行是否可能违反美国规定以允许通过其爱沙尼亚业务进行付款的规定违反了美国规则的担忧困扰了几个月。

Jefferies分析师卡皮兰·皮莱（Kapilan Pillai）在一份报告中说：“我们认为罚款60亿美元，在我们看来不太可能，因为在调查高风险客户之后尚未发现违反制裁/恐怖行为，这已经反映在价格中。”

法国的法国巴黎银行（PA：BNPP）在2015年与美国当局达成了创纪录的89亿美元和解协议，以解决有关其违反对苏丹，古巴和伊朗制裁的指控。

丹麦爱沙尼亚分公司的许多非居民帐户都是由俄罗斯的实体或个人持有的，这是美国制裁的对象。

该国央行周三表示，在爱沙尼亚开展业务的银行在2008年至2017年之间处理了超过1万亿美元的跨境资金流动。

瑞典瑞典银行（ST：SWEDa）周四表示，对其反洗钱行为“没有正在进行的调查”。北欧地区最大的银行Nordea（HE：NDAFI）也表示，尚未对波罗的海地区涉嫌洗钱的行为进行调查。

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丹麦银行表示，在爱沙尼亚，丹麦，英国，现在美国对美国的刑事和监管调查产生影响的迹象中，丹斯克银行表示将在重新评估其资本目标后结束股票回购。

根据该计划，它最初计划回购价值100亿丹麦克朗（15亿美元）的股票，该计划应该一直持续到明年2月。截至上周末，该公司已回购了价值68亿美元的股票。

丹麦金融服务管理局（Financial Services Authority）进行了评估，该评估称，丹麦银行（Danske Bank）的合规性和声誉风险有所上升。它没有在Danske Bank发布的12页后续报告中提及美国的调查。

FSA于5月表示，丹麦银行第二支柱银行的资本要求应增加50亿丹麦克朗，但现在已下令将其增加一倍，至最少100亿丹麦克朗。

该银行将其CET1资本比率目标从14-15％的目标提高到16％左右，总资本比率从先前的19％以上的目标提高到20％以上。

到第二季度末，该银行的CET1比率为15.9％，总资本比率为21.6％。

丹斯克银行临时首席财务官兼参谋长莫滕·莫塞加德（Morten Mosegaard）对路透社表示：“从我们这一方面来说，这表明我们宁愿在资金方面站在安全的一面，而不是另一方面。”

上个月，该银行在博尔根（Borgen）委托发布的一份内部报告中表示，总计2000亿欧元的付款（其中许多被称为“可疑”）已在2007年至2015年之间通过其爱沙尼亚分行转移。

该报告的调查结果使博尔根承担了“最终责任”，尽管他说，从法律的角度来看，他已被免职，并促使监管机构采取新的行动。

丹麦在线媒体《 Finans》援引几位不愿透露姓名的消息来源称，丹麦银行董事会已要求丹麦金融服务管理局批准任命其财富管理部门负责人雅各布·阿鲁普·安德森为新任首席执行官。

《金融时报》报道，FSA将于下周做出决定。FSA和Danske银行拒绝置评。

在荷兰金融集团ING（AS：INGA）上个月承认犯罪分子能够通过其帐户洗钱后，上个月被罚款7.75亿欧元，欧洲政界人士呼吁采取更严格的措施防止洗钱。