德意志银行受到新的洗钱报告的打击；股价再次下滑

安德烈亚斯·弗兰克（Andreas Framke）

法兰克福（路透社）-德意志银行（DE：DBKGn）周四捍卫了其在洗钱方面的纪录，此前《金融时报》报道称，它为丹斯克银行（CO：DANSKE）处理的可疑资金增加了310亿欧元（合350亿美元） 。

德意志银行发言人拒绝对《金融时报》发表评论。他说，然而，审查丹麦银行的客户不是德意志银行的责任，与丹麦银行的业务关系已在2015年被切断。

金融时报援引知情人士的话说，这笔款项是2007年15月德意志银行为丹麦银行爱沙尼亚支行清算的1500亿美元之上的，这意味着它处理了丹麦银行在俄罗斯和前苏联客户的资金的五分之四。物。

德意志银行首席财务官詹姆斯·冯·莫尔特克（James von Moltke）在一份声明中说：“过去几年，我们在打击洗钱和逃税方面不断加大努力。”

该银行还在与所谓的巴拿马文件（Panama Papers）相关的另一起德国案件中接受调查，该文件来自巴拿马律师事务所摩萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）的大量文件于2016年4月泄露给媒体。

检察官上周对德意志法兰克福办事处进行了为期两天的突击检查，以调查它是否可能帮助客户在避税天堂成立公司以规避洗钱措施。

冯·莫尔特克（Von Moltke）早前在CNBC上发表讲话说，他不知道德意志银行在巴拿马文件案中有任何不当行为，并指出，正在调查的一家子公司已于今年早些时候出售。

揭发涉嫌与丹麦银行（Danske Bank）一起洗钱的举报人上个月表示，一家欧洲主要银行帮助处理了多达1500亿美元的可疑付款。一位对此事有直接了解的消息人士说，他指的是德意志银行。

德意志银行仅表示已为Danske处理付款，但在确定可疑交易后切断了联系。

德意志银行的股票周四下跌了4％，跌至历史新低，这对首席执行官克里斯蒂安·西温（Christian Sewing）在此前管理层三年亏损之后企图稳定银行的举动带来了新的打击。

冯·莫尔特克在接受CNBC采访时说，股价是一个令人担忧的问题，但他重申德意志银行将实现其目标并在今年恢复盈利。当被问及客户是否要提款时，他说客户的反应非常有限。

今年以来，德意志银行的股票市值缩水了一半以上，目前该银行的市值为167亿欧元（合190亿美元）。

五年期信用违约掉期（即其债务的保险成本）周四上涨16％，至221.5个基点。根据Refinitiv的数据，它们现在的违约概率为17.3％。

四月份任命的内部人缝纫公司（Sewing）试图彻底打破此前的领导层成为薪酬螺旋上升和高风险投资银行交易的代名词之后。

这项遗产阻碍了他使德意志重返其作为德国主要商业银行的根基的尝试。缝制公司一再反驳人们猜测，德意志银行最终可能不得不与陷入困境的德国商业银行（DE：CBKG）合并。

冯·莫特克（Von Moltke）表示，自2016年以来，通过将与之交易的代理银行总数减少40％并加强了对客户的审查，该贷方已使发现潜在洗钱活动变得更加容易。

他说：“现任管理层的表现真正集中在我们的合规性和控制系统上。”“我们已经进行了巨大的投资，而这些投资正在展现自己。”

（1美元= 0.8787欧元）