独家：墨西哥司法部长誓言严厉打击洗钱活动

迈克尔·奥博伊尔

墨西哥城（路透社）-墨西哥代理检察长周四表示，在一项国际报告抨击该国未能惩治洗钱者之后，检察官已经在努力改善与其他国家的调查与合作。

墨西哥代理总检察长艾伯特·埃利亚斯·贝尔特兰（Alberto Elias Beltran）在接受路透社采访时表示，该国正在寻求与美国和哥伦比亚更好地合作，以打击跨国毒品团伙的金融网络。

本周早些时候，总部设在巴黎的国际组织金融行动特别工作组（FATF）为打击非法金融制定了全球标准，该组织批评墨西哥未有系统地起诉洗钱者。

埃里亚斯说：“总检察长办公室发现了改进的重要机会，”他特别指出了提高洗钱调查和扣押资产质量的空间。

金融行动特别工作组的报告强调，墨西哥在成功定罪方面一直在下滑。该国已经落后于哥伦比亚和巴西等区域同行，这两个国家在设立独立检察官方面均取得了长足进步。

该报告还指出，在起诉和扣押方面“效率很低”，在惩治腐败方面“效率极低”。

埃里亚斯说：“我们正在与专门针对洗钱的办公室合作，以加强协议。”他补充说，政府机构也在努力实施所谓的平行调查。

金融行动特别工作组的报告强调，墨西哥在很大程度上没有进行平行的洗钱调查，以配合对有组织犯罪，毒品贩运和腐败的调查。

金融行动特别工作组建议进行此类平行调查，其关于墨西哥的报告强调了偶然性，当前调查的结果不平衡，与墨西哥产生的非法收益相比，定罪率较低且资产没收的现象很少。

埃里亚斯指出，金融行动特别工作组的报告承认墨西哥已经改善了处理洗钱活动的法律框架，并称赞墨西哥最近对加强调查工作的重视。

埃里亚斯指出，去年将墨西哥最臭名昭著的“主角”华金“ El Chapo”古兹曼引渡到美国取得了成功。他说，墨西哥正在继续与美国合作，以识别古兹曼在边界以北和南部的资产。

他还指出，在过去两个月中，墨西哥，哥伦比亚和美国一直在努力开发一种新的计算机化方法来共享信息。

埃里亚斯说：“这将使我们在调查和资产发现方面更加有效，这对我们打击所有犯罪组织的财务结构至关重要。”

自去年以来，墨西哥和美国一直在悄悄增加打击海洛因贩运的合作。美国国务院高级官员告诉路透社，美国已提出为墨西哥根除罂粟的努力提供帮助。

但是，埃利亚斯说，与墨西哥的支出相比，美国对墨西哥打击毒品贩运和改善其法律制度的援助很小。

他说：“墨西哥表示，它有足够的资源能够正面打击这些犯罪现象。”