荷兰银行（ABN Amro）受荷兰洗钱调查打击

荷兰银行（ABN Amro）的股票遭到新一轮打击，目前正在对荷兰银行（ABN Amro）的洗钱行为进行调查。检察官指控荷兰银行多年来没有报告或调查可疑交易。

荷兰一直是对可疑洗钱活动进行多次调查的目标，去年调查人员估计，2004年至2014年期间，每年通过该国洗钱的金额约为130亿欧元（约合142亿美元），大约相当于荷兰GDP的2％。

荷兰检察官在三月表示，他们正在评估荷兰银行参与洗钱网络的迹象，据称该洗钱网络从俄罗斯提供了数十亿欧元的资金。

关

财政部长沃普克·霍斯特拉（Wopke Hoekstra）周四表示：“令人极为担忧的是，荷兰银行正在受到检察官的调查。”他补充说，荷兰政府决心打击洗钱活动，“银行在防止罪犯方面具有重要的守门人职能”。

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格林尼治标准时间1005，荷兰银行（ABN Amro）股价下跌9.9％，因为该银行表示没有迹象表明询价的影响。

分析师表示，因此，他们去年对荷兰同业银行ING处以创纪录的9亿美元罚款，作为ABN Amro可能面临的任何处罚的参考点。

“我们认为，这显然对股票不利，尤其是在资本回报率方面。这代表了该问题的明显升级。显然，今年的股息也处于危险之中。”巴克莱分析师说。

此举是欧洲检察官广泛采取行动的一部分，以打击对通过银行账户进行的非法交易的松懈监控，而这一天是在德国当局因丹斯克银行的洗钱丑闻袭击德意志银行总部之后的一天。

荷兰检察官说，荷兰银行（ABN Amro）报告可疑交易太迟或根本没有在很长一段时间内进行，并补充说它未能正确调查客户行为，也没有及时与可疑客户断绝联系。

他们没有透露所涉时期，但表示调查是基于荷兰中央银行的信息，荷兰中央银行于今年初命令荷兰银行对所有荷兰零售客户进行可能的洗钱或其他犯罪活动的审查。

荷兰银行发言人Jeroen van Maarschalkerweerd表示，荷兰银行于8月曾警告称可能会因客户监督失误而被罚款，但周三已收到调查的通知，但没有提供有关调查规模的更多细节。

他补充说：“这是我们的头等大事，我们一直都知道我们必须做得更好，但是我们也一直很清楚，可能会发生类似的调查。”

未解决

ING去年9月因未能发现通过其帐户资助的犯罪活动而被罚款，包括向外国官员行贿。

但是荷兰中央银行表示，当地银行在防止洗钱方面仍然过于宽松。

“可以根据去年的警告看到这项调查。我们支持这一警告，这项调查强调，这些问题尚未完全解决。”荷兰央行发言人托比亚斯·奥德詹斯对路透社说。

荷兰银行表示，在受到ING罚款后的几个月内，它已增加了近2亿欧元的费用，并增加了1000多名专门工作人员，以增加反洗钱活动。

荷兰国家银行（ABN Amro）由荷兰政府拥有56％的股份，在重新聚焦荷兰之后，裁员了数千人，雇用了约17,950名员工。

该银行于2008年获得纾困，并于2015年重新私有化，尽管客户监管的成本增加，但该行今年第二季度的净利润为6.93亿欧元，同比增长1％。

然而，自今年1月12日达到峰值28欧元以来，荷兰银行的股价已下跌了40％。