2012年印度储备银行红旗指出Religare Finance中的违规行为

在围绕辛格兄弟，马尔文德和希夫德，以及​​Religare Group公司的危机爆发之前，印度储备银行在2012年本身就发现Religare Finance Limited存在重大违规行为。

但是，即使在印度储备银行的强烈观察下，RFL仍被允许继续其业务，并且据称其管理层通过多家公司参与了内幕交易。

印度储备银行在2012年1月6日结束的2009-10财政年度检查中发现违规行为。RBI注意到，RFL已将大量盈余资金留给了子公司和Religare Group公司，这些资金经常被用于投资证券。

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这些指控是由Religare Enterprises Limited的新管理层在2019年3月向公司事务部提交的投诉中提出的。Religare Enterprise已向辛格兄弟及其同伙Sunil Godhwani和Narendar Kumar Ghoshal提出投诉。

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投诉说，马尔文达和希文德多年来一直向他们控制的各个实体向各种银行，金融机构质押他们在Religare Enterprise的股份。但是，当他们意识到所抵押的股份可以通过违约帐户被调用，并且他们将失去对Religare Enterprise（REL）的控制权时，他们与其他合伙人合谋并进行了各种可疑交易，从而将资金转移给了发起人控制的实体或他们的同事。

投诉说：“从随后的违约看来，这些资金从未打算退还给REL或其子公司。”该投诉已提交给印度证券交易委员会（SEBI）和印度储备银行（RBI）。

同时，MCA有望对此事采取纠正措施。

印度储备银行对REL的子公司Religare Finvest进行的特定交易表示关注，发起人利用其影响力向没有财务状况的实体发放高价值无抵押贷款。

“重要的是，即使REL发起人的股份得到了保证，他们仍向印度储备银行和RFL保证，他们将根据《企业贷款簿》解决RFL的风险。另外，SFIO和SEBI正在调查其中一些由发起人及其合伙人控制的交易。”

REL对Singh兄弟进行的非法交易的了解和怀疑是基于内部调查以及RBI SEBI和SFIO发布的通知

REL进行的内部调查显示，在他们控制之下，辛格兄弟与他们所控制的实体进行了各种非常规交易。REL认为，通过此类交易，辛格兄弟与其同伙和未知方勾结，夺走了REL及其子公司（包括RFL）的资金。子公司资金的流失反过来给REL造成了价值损失。

通过“企业贷款簿”为近115个实体提供了资金，总金额约为47,968千万卢比。目前，由于《企业贷款手册》，有19个实体的RFL总计欠款达239.7亿卢比。

投诉补充说，大多数陈述的公司似乎是空壳公司。似乎有多个实体获得了资金，并且在单一日期从其他实体收到的还款反映了没有实际还款的资金循环流动。

根据投诉，“在2009年6月17日当天，共收到5.4亿卢比的资金，共计34000万卢比，来自“蓝线财务，GYS房地产，Ligare航空，Ligare Voyage，Linear commercials和Saran Hospitality”。到“ Dion Global，Religare Technova忙于智力和Religare Technova IT服务”。

此外，该投诉还指出，在NCLT诉讼之前，Singh兄弟及其同伙从RFL提取了239.70亿卢比。

Narendra Goushal已就Religare Finance Limited新管理层的投诉提交了回复。Goushal以Arch Finance Limited的名义经营一家经纪公司。Shivendra和Malvinder都一直通过这家公司与这家经纪公司进行股票交易。

但是，古萨尔（Goushal）对新管理层提出了反指控，称他们受到印度地平线基金会（India Horizo​​n Fund）的悉达思·梅塔（Siddharth Mehta）的影响。

Goushal声称，Singh兄弟与India Horizo​​n Fund过去曾发生过几笔交易。

“古斯塔尔·梅塔（Siddharth Mehta）也在2017年在孟买与我会面，以帮助他从市场中挑选股票，他的意图是在不触发公开报价的情况下挑选大量股份，但我拒绝成为收购Religare Enterprise总体计划的一部分，”古萨尔在一篇文章中写道这封信。

（故事的标题已更新）