Facebook的天秤座陷入了巨大空白在欧盟规则中：监管机构

伦敦（路透社）-一位欧盟高级监管机构周四表示，在欧盟应对洗钱的能力已经捉襟见肘之际，Facebook提议天秤座加密货币陷入欧盟金融监管的“大缺口”。

欧洲银行业管理局（EBA）主席何塞·曼努埃尔·坎帕（Jose Manuel Campa）说，有必要“留意”天秤座这样的加密资产。他说，在天秤座甚至还没有提起加密资产可能成为洗钱活动的渠道之前，监管机构就已经发出了投资者警告。

坎帕向欧洲议会经济事务委员会解释说，金融资产受欧盟投资法保护，而电子支付受支付规则约束，“这些资产中大多数资产落入的位置之间存在很大差距。”

他补充说，到目前为止对天秤座的评估表明这将是“巨大的差距”。

在包括丹斯克银行（DANSKE.CO）在内的银行发生了一系列丑闻之后，制止洗钱已经在欧洲提上了议事日程。丹麦最大的银行承认在2007年至2015年间通过其爱沙尼亚分行处理了2000亿欧元的可疑交易。

在28个国家/地区的欧盟内部，对于独立机构打击洗钱，将执法权留给拥有广泛自由裁量权和不同方法的国家主管部门，尚无共识。

立法者周四说，这使EBA看起来像资源贫乏的“纸老虎”，只能向国家监管机构发布指导方针。

坎帕说，这家总部位于巴黎的机构只有三名工作人员，负责确保国家当局遵守欧盟的反洗钱规则，另外三名工作人员将在未来三年内增加。

坎帕说：“我们的资源非常有限。”

但是，立法者抨击了国家监管机构在4月份做出的一项决定，即有效清理爱沙尼亚和丹麦的金融监管机构，因为他们可能在法律上违反与丹麦银行有关的欧盟洗钱规则。

“从我的角度来看，EBA不能断定没有违反欧盟法律，这确实是一个丑闻。我们需要强大的EBA，”委员会丹麦成员Niels Fuglsang说道。

坎帕说，EBA董事会正在研究如何更好地利用其“违反工会法”程序，事实证明，这种程序在像Danske Bank这样的历史案例中效果不佳。

欧盟委员会的一位官员告诉立法者，欧盟高管可以就丹斯克案提出自己的违反欧盟条约的案子。

“事情还没有得出结论。我们仍在分析此事，”她说。