纽约市律师被指控与避难所有关的逃税行为

2020-01-18 12:22:37 作者:

纽约(路透社)-一名纽约律师被指控犯有未能向国税局报告他在税务局Herrick Feinstein所处理的避税和其他交易产生的超过300万美元的手续费收入的罪名实践。

根据周三公开的起诉书,哈罗德·莱文(Harold Levine)在罗纳德·卡茨(Ronald Katz)的帮助下,从赫里克·费因斯坦(Herrick Feinstein)挪用了这笔钱。

起诉书称,该计划始于2004年,持续了大约十年,其中包括使用由莱文,卡兹或两者控制的有限责任公司。

起诉书和检察官说,现年58岁的莱文被控八项罪名,包括逃税,电汇欺诈,向国税局作出虚假陈述,阻挠和串谋。

我们打算与这些指控作斗争,并有信心哈罗德将得到充分的免责。Levine的律师Marc Mukasey在一封电子邮件中说。

现年59岁的卡兹(Katz)被指控犯有阻碍和阴谋罪。

他的律师詹姆斯·弗罗卡罗(James Froccaro)在电话采访中说,卡兹(Katz)保持了他的纯真。

2014年6月,政府提起民事诉讼,指控莱文通过参与大约90个非法税收计划,骗取了美国国税局1.29亿美元,从而导致数亿美元的不当扣除。

该案于2015年7月被搁置。

Levine于2012年离开Herrick Feinstein,接管另一家律师事务所Moritt Hock&Hamroff的税务业务。该公司的一位发言人表示,莱文于2016年6月自愿离职,与一位客户就职。

相关推荐

图文推荐