SBI冻结了Nirav Modi集团公司的三个海外存款账户
2020-01-03 11:23:07
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印度国家银行官员说,印度国家银行(SBI)已冻结了Nirav Modi集团公司的三个帐户,并与调查机构共享了与这些帐户有关的信息。
官员告诉PTI:“我们已经进行了内部审查,并在我们的海外分支机构中碰到了Nirav Modi集团公司的三个存款帐户。”
官员说,这些账户是在迪拜,巴林和安特卫普的三个海外SBI分支机构进行的。
官员说,该银行在内部审查后发现了这些账户,并补充说,这些账户与PNB欺诈近1260亿卢比没有直接关系。
但是,这些可能有助于调查,因此银行与CBI,ED,所得税部门和其他相关机构共享了详细信息。
印度最大的银行印度国家银行(SBI)承受了2.12亿美元的Nirav Modi欺诈风险,预计旁遮普国家银行(PNB)会在欺诈案中结清银行欠款。
亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi是PNB欺诈的中心人物。
库马尔在接受CNBC TV18采访时说,我非常有信心PNB和其他银行之间的事情会得到解决。履行机构主席拉吉尼斯·库马尔曾说过,就我们对PNB的风险敞口而言,该数字已经得到了PNB的确认,计算和建议。
他曾说过,SBI对参与PNB欺诈的公司的Gitanjali Gemsone的暴露也已经明确,对此没有任何问题。
SBI主席曾说过,因此我们的数字很清楚,因为有一些二级市场购买,所以必须避免重复计算。
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